Meksička ministarstvo finansija kaže da nije primio dokaze za podršku zahtjevima protiv Cibanca, Intercam i Vector banaka.
Sjedinjene Države su nametnule sankcije na tri meksičke banke, navodeći da su se koristili za pranje novca za drogere.
U srijedu, američki odjel trezora vezao je banke – Cibanco, Intercam Banco i Vector Casa de Bolsa – do prekogranične trgovine smrtonosnim sintetičkim drogama Fentanil.
Optužio ih je da igraju “dugogodišnju i vitalnu ulogu u pranje miliona dolara u ime meksičkog kartela i olakšavajući plaćanja za nabavku preteča”.
Sankcije su dio šire tlačne kampanje od strane administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv latinoameričkih bandi, kriminalnih mreža i trgovci drogom.
Ta je kampanja uključivala imenovanje nekoliko grupa kao “stranih terorističkih organizacija” i korištenje tarifa da pritisnem Meksičko vladu da povećaju izvršenje nepravilnog prometa preko granice.
U izjavi, Odjel za trezor je rekao da su banke koje su bile ciljane pod novim zakonodavstvom – Zakona o sankcijama Fentanil-a i zakon o Fendu off Fentanil-a – prošli su da bi se povećala pranje novca vezano za trgovinu ljudima u vezi s opisanim trgovinom.
Sankcije bi blokirale transfere između ciljanih meksičkih banaka i američkih banaka, mada to nije bilo odmah bilo jasno koliko bi daleko dostignute granice.
U izjavi, sekretar trezora Scott Bessent optužio je banke “omogućavajući trovanje bezbroj Amerikanaca premještanjem novca u ime kartela, čineći ih vitalnim zupcima u lancu opskrbe FEntanyl”.
Ali Meksikov sekretarijat za finansije i javni kredit odgovorio je na sankcije rekavši da ga još mora primiti uvjerljive dokaze koji su ih opravdali.
“Želimo da budemo jasni: ako imamo konačne informacije koje dokazuju nelegalne aktivnosti ove tri finansijske institucije, postupit ćemo u najvećoj mjeri zakona”, navela je ministarstvo finansija.
“Međutim, do danas nemamo nikakve informacije u vezi s tim.”
Cibanco nije odmah odgovorio na navode. Američko ministarstvo trezora optužio ga je da je povezan sa pranjem novca od strane Beltran-Leyve kartela, Kartela Jaliscone nove generacije (CJNG) i zaljevske kartele.
Hvat, koji je također optužen za povezivanje sa CJNG kartelom, takođe nije odgovorio.
U međuvremenu, brokerski čvrst vektor, koji je bio povezan sa pranjem novca od strane kartela Sinaloa i Gulf kartel, rekao je da SAD tvrde da vezuju njegove poslove trgovcima drogom bili su lažni.
“Vektor kategorički odbija bilo kakvu optužbu koja kompromitira svoj institucionalni integritet”, rekla je kompanija u izjavi, dodajući da će surađivati da pojasni situaciju.
Izvor:
Al Jazeera i novinske agencije